2024 May -akda: Elizabeth Oswald | [email protected]. Huling binago: 2024-01-13 00:13
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, ang dating may-ari at operator ng isang negosyo sa Martinsville na dati ay naglalaba ng higit sa $4.3 milyon na kita para sa isang internasyonal na kartel ng droga, ay sinentensiyahan noong nakaraang linggo sa U. S. District Court ng 96 na buwan sa pederal na bilangguan.
Paano naghuhugas ng pera ang cartel?
Kapag naipuslit ang kanyang mga gamot sa U. S. at naibenta, kailangan niyang i-launder ang pera. … Ginagawa ito ng mga trafficker ng droga sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na madaling mabenta gaya ng mga damit o electronics mula sa isang lehitimong kumpanya sa U. S., at pagkatapos ay ibenta ang mga item sa kabilang panig ng hangganan sa halagang piso.
Bakit naglalaba ng pera ang mga kartel ng droga?
Ang dahilan kung bakit kailangang i-launder ng mga kriminal at teroristang grupo ang kanilang mga pondo ay para gawing lehitimo ang mga ito, bago ipasok ang mga ito sa financial system bilang legal na pera. Ang money laundering ay ang proseso ng pag-convert ng mga ipinagbabawal na kita sa "malinis" na pera, na hindi matutunton pabalik sa orihinal na pinagmumulan ng kita.
Anong bangko ang ginagamit ng cartel?
Ang
HSBC ay nagbigay ng mga serbisyo sa money-laundering na higit sa $881 milyon sa iba't ibang drug cartel kabilang ang Sinaloa cartel ng Mexico at Norte del Valle cartel ng Colombia.
Gaano karaming drug money ang nalalaba sa US?
Ang U. S. ay madalas na nakikita bilang isang perpektong lokasyon para sa mga trafficker upang maglaba ng kanilang mga kita. Humigit-kumulang $300 bilyon sa dirty money ang nilalabahan sa bansa bawat taon, ayon sa Treasury Department. Sahindi bababa sa isang-katlo ang nauugnay sa mga nalikom sa ipinagbabawal na gamot na karamihan ay nakatali sa mga kartel ng Colombian at Mexican.
Inirerekumendang:
Ano ang ibig sabihin ng coining money?
Ang barya ay isang maliit, patag, bilog na piraso ng metal o plastik na pangunahing ginagamit bilang medium ng palitan o legal na tender. Ang mga ito ay na-standardize sa timbang, at ginawa sa malalaking dami sa isang mint upang mapadali ang kalakalan.
Maaari bang ibalik ang sassa money?
"Kung na-access na ng mga tao ang pera, hindi na ito mababaligtad, maliban na lang kung may mga hindi pa nakaka-withdraw ng pera. Madaling kunin iyon ng system, " sabi ni Zulu. Nag-e-expire ba ang pera ni Sassa? Ang mga pondong naghihintay para sa kanila ay hindi mag-e-expire at maaari nilang kolektahin ito sa ibang pagkakataon kung nababagay ito sa kanila.
Saan nanggagaling ang bursary money?
Understanding Bursary Awards Ang mga uri ng parangal na ito ay kadalasang mga pondo na ay bukas-palad na naibigay ng mga kumpanya, pribadong donor, foundation, at pagpopondo ng gobyerno. Maraming bursary ang may karagdagang pamantayang konektado sa kanila kasabay ng pangangailangang pinansyal.
Paano ang remitter sa isang money order?
Address. Ang address na bahagi ng money order ay ang address ng bumibili – IKAW. Ito ay para makontak ka ng taong tumatanggap ng bayad kung may mga tanong. Maaaring gamitin ng ilang money order ang mga salitang “Mula sa,” “Nagpadala,” “Nagbigay,” “Remitter,” o “Drawer” upang isaad kung saan mo idinaragdag ang iyong address.
Sino ang pinakamakapangyarihang cartel sa mexico 2020?
Noong 2021, ang Sinaloa Cartel ay nananatiling pinakapangingibabaw na cartel ng droga sa Mexico. Gayunpaman, pinaghihinalaang ng iba't ibang source na kamakailang sumiklab ang mga panloob na salungatan para sa pamumuno ng kartel sa pagitan ng mga pangkat ng Guzmán at Zambada ng organisasyon.
