ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, ang dating may-ari at operator ng isang negosyo sa Martinsville na dati ay naglalaba ng higit sa $4.3 milyon na kita para sa isang internasyonal na kartel ng droga, ay sinentensiyahan noong nakaraang linggo sa U. S. District Court ng 96 na buwan sa pederal na bilangguan.
Paano naghuhugas ng pera ang cartel?
Kapag naipuslit ang kanyang mga gamot sa U. S. at naibenta, kailangan niyang i-launder ang pera. … Ginagawa ito ng mga trafficker ng droga sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na madaling mabenta gaya ng mga damit o electronics mula sa isang lehitimong kumpanya sa U. S., at pagkatapos ay ibenta ang mga item sa kabilang panig ng hangganan sa halagang piso.
Bakit naglalaba ng pera ang mga kartel ng droga?
Ang dahilan kung bakit kailangang i-launder ng mga kriminal at teroristang grupo ang kanilang mga pondo ay para gawing lehitimo ang mga ito, bago ipasok ang mga ito sa financial system bilang legal na pera. Ang money laundering ay ang proseso ng pag-convert ng mga ipinagbabawal na kita sa "malinis" na pera, na hindi matutunton pabalik sa orihinal na pinagmumulan ng kita.
Anong bangko ang ginagamit ng cartel?
Ang
HSBC ay nagbigay ng mga serbisyo sa money-laundering na higit sa $881 milyon sa iba't ibang drug cartel kabilang ang Sinaloa cartel ng Mexico at Norte del Valle cartel ng Colombia.
Gaano karaming drug money ang nalalaba sa US?
Ang U. S. ay madalas na nakikita bilang isang perpektong lokasyon para sa mga trafficker upang maglaba ng kanilang mga kita. Humigit-kumulang $300 bilyon sa dirty money ang nilalabahan sa bansa bawat taon, ayon sa Treasury Department. Sahindi bababa sa isang-katlo ang nauugnay sa mga nalikom sa ipinagbabawal na gamot na karamihan ay nakatali sa mga kartel ng Colombian at Mexican.
