2024 May -akda: Elizabeth Oswald | [email protected]. Huling binago: 2024-01-13 00:13
Mga maliliit na pagkakataon ng check kiting ay maaaring magresulta sa mga singil sa misdemeanor, depende sa mga batas ng estado. Gayunpaman, ang check kiting na nagsasangkot ng malalaking tseke o maraming tseke ay karaniwang magreresulta sa mga kasong kriminal na felony.
Ano ang singil para sa check kiting?
Ang
Kiting ay isang seryosong krimen at isa sa mga pinakaipinatupad na uri ng mga krimen sa white collar. Ang mga unang beses na nagkasala ay maaaring maharap sa napakahigpit na parusa, kabilang ang multa na $500, 000 o higit pa bilang pati na rin ang higit sa 20 taon sa pagkakakulong.
Ano ang dahilan kung bakit isang krimen ang check kiting?
Sa ilalim ng batas ng estado ng California, ang Penal Code § 476a ay kung paano iniuusig ang check kiting. Upang mahatulan ito, dapat patunayan ng prosekusyon na ang isang tao ay sadyang sumulat ng tseke na alam na walang sapat na pondo upang masakop ang buong halaga ng tseke at sa paggawa nito, umaasa na makakuha ng kapalit para sa pagpasa ng tseke.
Inuusig ba ng mga bangko ang check kiting?
Ang pagsusuri sa check kiting ay isang labor-intensive na pagsisiyasat. … Sa United States, ang check kites ay inuusig sa ilalim ng Title 18, U. S. Code Section 1344, na tinukoy bilang pagkuha ng mga pondo ng isang pederal na bangko sa ilalim ng maling pagpapanggap.
Illegal ba ang check kiting?
Ang
Check kiting ay ang iligal na proseso ng pagsulat ng check off ng isang bank account na may hindi sapat na pondo upang masakop ang tseke na iyon. Ang check kiting ay umaasa sa katotohanang tumatagal ang mga bangko ng ilang araw (o mas matagal pa para sa mga internasyonal na tseke) upang matukoy na ang isang tseke ay masama.
Inirerekumendang:
Ang wiretapping ba ay isang felony?
Ang paglabag sa batas ng wiretapping ay isang felony, at maaari ding magbigay ng batayan para sa aktwal at parusa na mga pinsala sa isang kasong sibil. Ang paglabag sa batas sa privacy ay isang misdemeanor. Pederal na krimen ba ang pag-wiretap?
Ang retail na pagnanakaw ba ay isang felony sa pa?
Ang pagnanakaw sa tingian ay isang felony kung ang krimen ay nagsasangkot ng pagkuha ng higit sa $1, 000 na paninda o sasakyan o baril. Hindi gustong makita ng tagapagpatupad ng batas na paulit-ulit na gumagawa ng parehong uri ng krimen ang mga tao.
Ang pagpasok ba ay isang felony sa florida?
Trespassing as Felony in Florida Ang trespassing ay maaaring pahusayin sa isang third degree felony kung nagdadala ka ng baril o iba pang mapanganib na armas. Kung ikaw ay napatunayang nagkasala ng ikatlong antas na felony maaari kang maharap ng hanggang 5 taon sa bilangguan, 5 taong probasyon at isang $5,000 na multa.
Ang pagkakaroon ba ng isang kinokontrol na substance ay isang felony?
Ang Pagmamay-ari ng Kontroladong Sangkap ay isang pagkakasalang krimen sa Texas. Kabilang sa mga gamot na maaari mong kasuhan sa pagmamay-ari ay cocaine, meth (kabilang ang Adderall at Vivance), heroin, iba pang mga de-resetang gamot at narcotics.
Ang walang ingat na pagmamaneho ba ay isang felony?
Ang walang ingat na pagmamaneho ay kadalasang ikinategorya bilang isang misdemeanor offense, ibig sabihin, ang isang taong napatunayang nagkasala sa krimen ay nahaharap ng hanggang isang taon sa bilangguan. Gayunpaman, ang maliit na bilang ng mga estado ay nagpapahintulot din sa krimen na kasuhan bilang isang felony, ibig sabihin, ang paghatol ay maaaring magdala ng isang taon o higit pa sa isang bilangguan ng estado.
