Mga maliliit na pagkakataon ng check kiting ay maaaring magresulta sa mga singil sa misdemeanor, depende sa mga batas ng estado. Gayunpaman, ang check kiting na nagsasangkot ng malalaking tseke o maraming tseke ay karaniwang magreresulta sa mga kasong kriminal na felony.
Ano ang singil para sa check kiting?
Ang
Kiting ay isang seryosong krimen at isa sa mga pinakaipinatupad na uri ng mga krimen sa white collar. Ang mga unang beses na nagkasala ay maaaring maharap sa napakahigpit na parusa, kabilang ang multa na $500, 000 o higit pa bilang pati na rin ang higit sa 20 taon sa pagkakakulong.
Ano ang dahilan kung bakit isang krimen ang check kiting?
Sa ilalim ng batas ng estado ng California, ang Penal Code § 476a ay kung paano iniuusig ang check kiting. Upang mahatulan ito, dapat patunayan ng prosekusyon na ang isang tao ay sadyang sumulat ng tseke na alam na walang sapat na pondo upang masakop ang buong halaga ng tseke at sa paggawa nito, umaasa na makakuha ng kapalit para sa pagpasa ng tseke.
Inuusig ba ng mga bangko ang check kiting?
Ang pagsusuri sa check kiting ay isang labor-intensive na pagsisiyasat. … Sa United States, ang check kites ay inuusig sa ilalim ng Title 18, U. S. Code Section 1344, na tinukoy bilang pagkuha ng mga pondo ng isang pederal na bangko sa ilalim ng maling pagpapanggap.
Illegal ba ang check kiting?
Ang
Check kiting ay ang iligal na proseso ng pagsulat ng check off ng isang bank account na may hindi sapat na pondo upang masakop ang tseke na iyon. Ang check kiting ay umaasa sa katotohanang tumatagal ang mga bangko ng ilang araw (o mas matagal pa para sa mga internasyonal na tseke) upang matukoy na ang isang tseke ay masama.
