Ramón Fonseca Mora (ipinanganak noong 14 Hulyo 1952) ay isang Panamanian na nobelista at abogado, pati na rin ang co-founder ng Mossack Fonseca, isang dating law firm na nakabase sa Panama na may higit sa 40 mga opisina sa buong mundo. … Si Fonseca at ang kanyang partner na si Jürgen Mossack ay inaresto at nakulong noong 10 Pebrero 2017.
Ano ang nangyari Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca nag-anunsyo ng pagsasara nito noong 2018; mahigit isang bilyong dolyar ang nabawi at maraming bansa ang naglunsad ng sarili nilang pagsisiyasat sa iskandalo. Marami sa mga indibiduwal na nalantad sa maling gawain ay pinatutunayan at sa maraming pagkakataon ay napilitang magbitiw sa kanilang iba't ibang posisyon.
Ano ang nangyari kay Mossack Fonseca pagkatapos ng Panama papers?
Mossack ay nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon ng mga tagausig sa Cologne, Germany, bilang isang accessory sa pag-iwas sa buwis, ayon sa isang pahayag na ibinigay sa Süddeutsche Zeitung. Sinabi ng opisina ng attorney-general ng Panama sa pahayagan na ang limang kriminal na imbestigasyon na may kaugnayan sa Mossack Fonseca ay nagpapatuloy.
Gaano katagal nakakulong sina mossack at Fonseca?
Si Mossack at Fonseca ay nahaharap na sa pag-uusig sa Panama at pinagbabawalan silang umalis ng bansa habang naka-bond pagkatapos gumugol ng dalawang buwan sa kulungan.
May nakulong ba para sa Panama papers?
U. S. ang nagbabayad ng buwis na si Harald Joachim von der Goltz ay nahatulan ng wire at pandaraya sa buwis, money laundering, at maraming iba pang krimen na nauugnay sa PanamaIskandalo sa papel. Nasentensiyahan siya ng apat na taon sa isang pederal na bilangguan ng U. S.. Sasabihin ng oras kung sino pa ang sisingilin kaugnay ng iskandalo na ito.
