Ang
Money laundering ay ang iligal na proseso ng paggawa ng malaking halaga ng pera na nabuo ng isang kriminal na aktibidad, gaya ng drug trafficking o pagpopondo ng terorista sa pagpopondo ng terorista CFT, o Combating the Financing of Terrorism, ay tumutukoy sa isang set ng mga pamantayan at sistema ng regulasyon na nilalayon upang maiwasan ang na grupo ng mga terorista mula sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng sistema ng pagbabangko o iba pang mga network ng pananalapi. https://www.investopedia.com › mga tuntunin › paglaban-financing-…
Paglaban sa Kahulugan ng Financing of Terrorism (CFT) - Investopedia
mukhang nagmula sa isang lehitimong source.
Ano ang ilang halimbawa ng money laundering?
Mga Halimbawa ng Money Laundering. Mayroong ilang karaniwang uri ng money laundering, kabilang ang casino scheme, cash business scheme, smurfing scheme, at foreign investment/round-tripping scheme. Ang isang kumpletong operasyon ng money laundering ay kadalasang kasangkot sa ilan sa kanila habang ang pera ay inilipat sa paligid upang maiwasan ang pagtuklas.
Ano ang mangyayari kung maglalaba ka ng pera?
Ang paghatol sa money laundering ay karaniwang nagreresulta sa multa, pagkakulong, probasyon, o kumbinasyon ng mga parusa. bilangguan. Ang money laundering ay halos kasuhan bilang isang felony offense, ngunit sa ilang estado ay posible ang mga kasong misdemeanor.
Bakit naglalaba ng pera ang mga kriminal?
Kapag kumikita sila mula sa krimen, ginagamit ito ng mga kriminal para sa isa sa tatlong layunin - para mamuhunan sa isa pang krimen, para magtago para magamit mamaya o para gumastos ngayon. … Tax evaders launderpera upang na makapagsinungaling sila tungkol sa kung saan nanggaling ang pera at mga ari-arian upang makaiwas sa buwis.
Ano ang mangyayari kung pinaghihinalaan ka ng money laundering?
Sa UK, ang mga paratang sa money laundering na nauugnay sa pagkalipas ng ika-24 ng Pebrero 2003 ay saklaw ng Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); seksyon 327-329. May tatlong pangunahing pagkakasala na nilikha ng POCA na may mga parusang hanggang 14 na taong pagkakakulong.
