Ang
Money laundering ay ang iligal na proseso ng paggawa ng malaking halaga ng pera na nabuo ng isang kriminal na aktibidad, gaya ng drug trafficking o pagpopondo ng terorista sa pagpopondo ng terorista CFT, o Combating the Financing of Terrorism, ay tumutukoy sa isang set ng mga pamantayan at sistema ng regulasyon na nilalayon upang maiwasan ang na grupo ng mga terorista mula sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng sistema ng pagbabangko o iba pang mga network ng pananalapi. https://www.investopedia.com › mga tuntunin › paglaban-financing-…
Paglaban sa Kahulugan ng Financing of Terrorism (CFT) - Investopedia
mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang pera mula sa kriminal na aktibidad ay itinuturing na marumi, at ang proseso ay "launders" ito upang magmukhang malinis.
Paano ka maglalaba ng pera?
Ang
Money laundering ay nagsasangkot ng tatlong pangunahing hakbang upang itago ang pinagmulan ng iligal na kinikitang pera at gawin itong magagamit: placement, kung saan ang pera ay ipinapasok sa financial system, kadalasan sa pamamagitan ng paglabag ito sa maraming iba't ibang deposito at pamumuhunan; layering, kung saan ang pera ay ini-shuffle sa paligid upang lumikha ng distansya …
Bakit naglalaba ng pera ang mga tao?
Kapag kumikita sila mula sa krimen, ginagamit ito ng mga kriminal para sa isa sa tatlong layunin - para mamuhunan sa isa pang krimen, para magtago para magamit mamaya o para gumastos ngayon. … Naglalaba ang mga tax evader pera para makapagsinungaling sila kung saan nanggaling ang pera at mga ari-arian para makaiwas sa buwis.
Ano ang mga halimbawa ng money laundering?
Mga Halimbawa ng Money Laundering. Mayroong ilang karaniwang uri ng money laundering, kabilang ang casino scheme, cash business scheme, smurfing scheme, at foreign investment/round-tripping scheme. Ang isang kumpletong operasyon ng money laundering ay kadalasang kasangkot sa ilan sa kanila habang ang pera ay inilipat sa paligid upang maiwasan ang pagtuklas.
Sino ang pinakamaraming naglalaba ng pera?
Ang nangungunang 10 bansang may pinakamataas na panganib sa AML ay Afghanistan (8.16), Haiti (8.15), Myanmar (7.86), Laos (7.82), Mozambique (7.82), Cayman Islands (7.64), Sierra Leone (7.51), Senegal (7.30), Kenya (7.18), Yemen (7.12).
