Ang kahulugan ng politically exposed person (PEP) ay isang indibidwal na may mataas na profile sa pulitika na tungkulin, o pinagkatiwalaan ng isang kilalang pampublikong tungkulin. Nagpapakita sila ng mas mataas na panganib para sa pagkakasangkot sa money laundering at/o pagpopondo ng terorista dahil sa posisyong hawak nila.
Sino ang mauuri bilang isang taong nalantad sa pulitika?
Ang
PEP ay maaaring: mga pinuno ng estado, mga pinuno ng pamahalaan, mga ministro, at mga kinatawan o mga katulong na ministro. miyembro ng Parliament. mga miyembro ng korte ng mga auditor o ng mga lupon ng mga sentral na bangko.
Paano mo malalaman kung PEP ang isang tao?
Ang
FATF Recommendation 12 ay tumutukoy sa isang PEP bilang pagiging isang taong pinagkatiwalaan (ngunit maaaring hindi na) ng isang kilalang pampublikong tungkulin. Ang wika ng Rekomendasyon 12 ay naaayon sa isang posibleng open-ended na diskarte (i.e. “once a PEP– could always remain a PEP”).
Ano ang tatlong uri ng mga taong nalantad sa pulitika?
Sino ang Kwalipikado bilang PEP sa Canada?
- Mga pinuno ng estado.
- Mga senior na pulitiko.
- Senior political party officials.
- Mga senior na opisyal ng gobyerno o hudikatura.
- Mga matataas na opisyal ng militar.
- Mga executive sa mga korporasyon at entity na pag-aari ng estado.
Alin sa mga sumusunod ang magiging mga halimbawa ng mga taong nalantad sa pulitika?
Ang kahulugan ng Glossary ng taong nalantad sa pulitika ay nagbibigay ng ilang halimbawa nguri ng mga kilalang pampublikong tungkulin na ang isang indibidwal ay maaaring o maaaring pinagkatiwalaan ng isang dayuhan o lokal na pamahalaan (hal., Mga Pinuno ng Estado o ng pamahalaan, matataas na pulitiko, matataas na pamahalaan, hudisyal o militar …
