Noong Pebrero 21, 2020, dalawang bansa lang ang nasa blacklist ng FATF: North Korea at Iran.
FATF Blacklisting reports
- Bahamas.
- Cayman Islands.
- Cook Islands.
- Israel.
- Lebanon.
- Estados Unidos ng Amerika.
- Marshall Islands.
- Nauru.
Ano ang ibig sabihin ng ma-blacklist ng isang bansa?
Mga Pangunahing Takeaway. Ang blacklist ay listahan ng mga tao, organisasyon, o bansang pinarusahan dahil pinaniniwalaan silang nagsasagawa ng hindi paborable o hindi etikal na aktibidad. Ang isang blacklist ay maaaring isang database na pinapanatili ng anumang entity, mula sa isang maliit na negosyong negosyo hanggang sa isang inter-governmental na katawan.
Ano ang mangyayari kapag ang isang bansa ay na-blacklist ng FATF?
Black List: Ang mga bansang kilala bilang Non-Cooperative Countries or Territories (NCCTs) ay inilalagay sa blacklist. Ang mga bansang ito ay sumusuporta sa pagpopondo ng terorismo at mga aktibidad sa money laundering. Regular na binabago ng FATF ang blacklist, pagdaragdag o pagtanggal ng mga entry.
Aling bansa ang nasa listahan ng GREY?
Ang
Pakistan ay pinanatili sa gray list, o listahan ng mga bansa sa ilalim ng "increased monitoring", dahil hinatulan ng Paris-based UN watchdog na kulang ito sa pag-uusig sa pinakamataas na pamunuan ng UN Mga grupong terorista na itinalaga ng Security Council. Kasama sa listahan ang Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda at ang Taliban.
Naka-blacklist pa rin ba ang Pakistan?
Na-pressure ang gobyernong pinamumunuan ni Punong Ministro Imran Khan na iligtas ang Pakistan mula sa pagkaka-blacklist dahil sa terror financing at money laundering. … Nasa FATF gray list ang Pakistan mula noong Hunyo 2018 dahil sa mga isyung nauugnay sa pagpopondo ng terorismo.
